Stämmor
Apex Transact högsta beslutande organ är årsstämman som är forumet där aktieägarna utövar sin rätt att rösta om företagsfrågor. Den ordinarie årsstämman hålls en gång om året och beslutar om frågor som godkännande av resultaträkning och balansräkning, disposition av vinst, sammansättning av styrelsen, externa revisorer, styrelsearvoden och, minst en gång var fjärde år, riktlinjer för ersättning till koncernledningen. Alla registrerade aktieägare, som har anmält sig att delta före sista anmälningsdagen, har rätt att delta i årsstämmor och avgiva röster motsvarande antalet aktier de äger.
Klicka på länkarna nedan för att hitta alla dokument som rör kommande och tidigare hållna stämmor.
-
Årsstämmor
-
Extra bolagsstämmor
Årsstämma 2024
Årsstämman 2024 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 6 maj 2024. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär poströstning
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag beslut vinstdisposition
Ersättningsrapport
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Revisorns yttrande om särskilda inlösenvillkor
Integritetspolicy
Förtydligande kring Ersättningsrapport 2023
Protokoll
Årsstämma 2023
Apex Transact AB höll idag, den 4 maj 2023, årsstämma. Stämman fattande följande beslut.
Resultaträkning och balansräkning samt beslut om utdelning
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022. Vidare beslutades om utdelning om 12 kronor per aktie och som avstämningsdag för utdelningen den 8 maj 2023. Utbetalning av utdelningen beräknas ske från Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023.Styrelse och revisor
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2022.
Till styrelseledamöter omvaldes Alf Göransson, Jeanette Almberg, Lars Blecko, Cecilia Daun Wennborg, Liv Forhaug, Johan Lundberg och Santiago Galaz. Till styrelsens ordförande omvaldes Alf Göransson.
Arvode till styrelseledamöterna fastställdes till totalt 5 300 000 kronor (baserat på ett oförändrat antal utskottsledamöter), fördelat enligt följande: styrelsens ordförande 1 300 000 kronor och till var och en av de övriga styrelseledamöterna 550 000 kronor. Därutöver tillkommer ersättning för utskottsarbete med 300 000 kronor till ordföranden för revisionsutskottet, 100 000 kronor till ordföranden för ersättningsutskottet, 125 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet och 50 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet.
Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Deloitte AB, med auktoriserade revisorn Peter Ekberg som huvudansvarig revisor, för en mandatperiod om ett år. Det beslutades vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.
LTIP 2023
Stämman beslutade att inrätta ett nytt långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och ett antal nyckelpersoner inom Apex Transact-koncernen (LTIP 2023), sammanlagt cirka 80 personer, även innefattande säkringsåtgärder. Programmet, som bland annat innebär att deltagarna måste investera i aktier i Apex Transact, består av en matchnings- och en prestationsbaserad del. Utfallet i form av s.k. prestationsaktier är kopplat till uppnåendet av prestationsmål avseende utvecklingen av vinst per aktie och minskning av CO2-utsläpp.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att ge styrelsen möjlighet att fortlöpande anpassa Apex Transact kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov och möjliggöra förvärvsfinansiering genom utnyttjande av egna aktier.
Ersättningsrapport
Stämman beslutade att inte godkänna framlagd ersättningsrapport.
Årsstämma 2022
Årsstämman 2022 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 4 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Årsstämma 2021
Årsstämman 2021 i Apex Transact AB hölls onsdagen den 6 maj. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Anförande av vd Patrik Andersson finns här.
Årsstämma 2020
Årsstämman 2020 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Med anledning av Coronapandemin hölls ingen vd-presentation. Vd Patrik Andersson har istället adresserat ett brev till aktieägarna, som finns i högerspalten på denna sida.
VD-brev aktiegare
Kallelse
Fullmaktsformulär
Formulär förhandsröstning
Valberedningens motiverade yttrande
Förslag till valberedningsinstruktion
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Förslag ny bolagsordning
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2019
Årsstämman 2019 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 8 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Protokoll
Årsstämma 2018
Årsstämman 2018 i Apex Transact AB hölls i City Conference Centre, Norra Latin, torsdagen den 3 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av vd-talet vid årsstämman 2018 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2017
Årsstämman 2017 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus torsdagen den 4 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av koncernchefs-talet vid årsstämman 2017 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2016
Årsstämman 2016 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 2 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av koncernchefs-talet vid årsstämman 2016 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Styrelsen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2015
Årsstämman 2015 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus onsdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av vd-talet vid årsstämman 2015 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation Styrelsen
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Protokoll
Årsstämma 2014
Årsstämman 2014 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus tisdagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2014 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens redovisning av ersättningskommittens utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Årsstämma 2013
Årsstämman 2013 i Apex Transact AB hölls i Stockholms Konserthus måndagen den 6 maj. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens och valberedningens förslag.
En inspelad version av VD-talet vid årsstämman 2013 finns tillgänglig här.
Kallelse
Fullmaktsformulär
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens förslag till vinstdisposition
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorns yttrande om granskning av ersättningar
Protokoll
Extra Bolagsstämma 2018
Extra bolagsstämma i Apex Transact AB (publ) hölls i City Conference Centre, Folkets Hus, onsdagen den 5 september 2018. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.
Extra Bolagsstämma 2019
Extra bolagsstämma i Apex Transact AB (publ) hölls i City Conference Centre, Folkets Hus, onsdagen den 28 augusti 2019. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.
Extra bolagsstämma 2020
Extra bolagsstämma i Apex Transact AB hölls genom poströstning torsdagen den 10 december 2020. Stämman fattade beslut i enlighet med styrelsens förslag.