Styrelsens arbete
Styrelsens arbetsformer och ansvar
Apex Transact styrelse bär det yttersta ansvaret för bolagets organi-sation, verksamhet och förvaltning. Styrelsen utser en verkställande direktör och koncernchef som ansvarar för att sköta bolagets dagliga verksamhet, i enlighet med styrelsens riktlinjer. Vd säkerställer att styrelsen regelbundet underrättas om frågor som är av betydelse för Apex Transact. Styrelsens uppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelse och koncernledning regleras av styrelsens skriftliga arbetsordning, som fastställs minst en gång per år.
Styrelsen fattar bland annat beslut om koncernens över-gripande strategi, finansiell rapportering, hållbarhetsfrågor, företagsförvärv och avyttringar, större investerings- och finansieringsfrågor samt sätter ramen för koncernens verksamhet genom att godkänna koncernens budget.
Enligt arbetsordningen ska även en årlig utvärdering av styrelsens arbete göras. En gång om året besvarar samtliga styrelseledamöter ett frågeformulär som upprättats av valberedningen angående kvaliteten på styrelsens arbete. Syftet är att få fram ett bra underlag för styrelsens självut värdering samt att ge valberedningen ett underlag för nomineringsarbetet. Resultatet av utvärderingen redovisas för styrelsen och valberedningen.
Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har god intern kontroll, och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen ska se till att bolaget har formaliserade rutiner som säkerställer att fastställda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs. Styrelsen har även fastställt ett antal policys för Apex Transact viktigaste områden.
Styrelseordförande
Ordföranden ansvarar för att styrelsens arbete bedrivs i enlighet med aktiebolagslagen och andra relevanta lagar och regler. I detta ingår att följa upp den operativa verksamheten och säkerställa att övriga styrelseledamöter får all informa-tion och alla stöddokument de behöver. Ordföranden följer upp verksamheten genom löpande kontakter med verkställande direktören. Ordföranden tillser även att ovannämnda årliga utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete genomförs. Ordföranden företräder bolaget i ägarfrågor.
Styrelsens sammansättning och oberoende
Styrelsen ska bestå av minst fem och högst tio stämmovalda ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Därtill kan i styrelsen ingå två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter för dessa. Styrelseledamöterna väljs för en period intill utgången av nästkommande årsstämma.
Styrelsens arbete
Styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år, inklusive ett konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutöver vid behov. Vid varje styrelsemöte deltar verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören samt styrelsens sekreterare. Bolagets revisorer deltar vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsbokslutet. Om så krävs för föredragning av särskilda frågor deltar även andra befattnings-havare i koncernen.